中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

有价证券行为准则:601398 有价证券略语:工商堆积 公报号:临2016-021号

中国1971工商堆积常备的有限公司

董事会决广告公报

中国1971工商堆积常备的有限董事会及一切董事干杯本公报质地不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大女儿,而且其质地的现实。、真实和完整性承当我和共同责任。。

中国1971工商堆积常备的有限公司(略语本行)董事会于2016年8月30日在北京市西城区复兴门内普通大众55号本行控股公司召开集合。集合应由14位董事列席。,亲自附属企业14人。关雪晴董事会second 秒列席集合。中西部及东部各州的县议会盟员集合。依法召开集合、《中国1971工商堆积常备的有限公司条例》及《中国1971工商堆积常备的有限公司董事集合事规则》的规则。

集合由Yi Hui主席掌管。。列席集合的董事们思索了以下建议。:

一、讨论经过了《状态2016半年度民族语言及摘要的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

状态2016半年度民族语言及其摘要的具体质地详见上海有价证券交易税网站()。

二、讨论经过了《状态〈2016-2017年度国别风险集合度限额〉的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

三、讨论经过了编辑后的《状态编辑〈义卖市场风险支配规则(2016年版)〉和〈义卖市场风险压力尺寸训练〉的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

四、讨论经过了《状态2015年度上级支配人员薪酬课题的广告》

易曼董事长和张建国丽董事在这项广告中富国常备的。,应战开票。

建议开票:该建议以12票无效。,赞成12票。。,支持0票,弃权0票。

孤独董事就这一建议宣告了列举如下评论。:赞成。

秉承乡下与规则,2015年1月以后,我行主席、总统、实施董事、副总监和纪律市政服务机构second 秒的薪酬。2015年度上级支配人员薪酬课题见附件一。。

五、讨论经过了《状态2016年度上级支配人员业绩考核训练的广告》

易曼董事长和张建国丽董事在这项广告中富国常备的。,应战开票。

建议开票:该建议以12票无效。,赞成12票。。,支持0票,弃权0票。

六、《状态2015年度董事、监事工钱及清算课题的广告》

不到3名董事对这项广告不感兴趣。,董事会赞成将广告参考同伴大会讨论。。

孤独董事就这一建议宣告了列举如下评论。:赞成。

秉承乡下与规则,2015年1月以后,我行主席、总统、监事长、实施董事的付款按相干事项停止。。2015年度董事、监事工钱及清算课题参阅附件二。

由堆积产生结果的的2015年度董事、监事和上级支配人员的税前薪酬发展成为约为。

七、讨论经过了《状态紧密结合李云SE假造为中国1971工商堆积常备的有限公司副总统的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

董事会决定紧密结合李云SE假造为本行副总统,其供职尚需报中国1971堆积业监视支配市政服务机构审定,并自核准之日起失效。。李云SE假造,请看他的简历附件三。。

直到即将到来的宣告日期,李云SE假造缺勤在诸如此类安宁股权证券上市的公司使用董事。,堆积的相干公司缺勤安宁行政作业。。李云SE假造和朕堆积的董事、安宁上级理事、大同伴与桩同伴当中缺勤维护相干,它对香港有价证券和FUT的诸如此类嫁妆都不感兴趣。。

孤独董事就这一建议宣告了列举如下评论。:赞成。

八、2017年度批失业课题建议经过。

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

九、讨论经过了《状态编辑〈中国1971工商堆积亲密的把持根本规则〉的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

十、讨论经过了《状态2016-2017年度董事、监事及上级支配人员责任保险续保训练的广告》

建议开票:该建议以14票无效。,赞成14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

特别地绕行的。

附件:一、2015年度上级支配人员薪酬课题

二、2015年度董事、监事工钱及清算课题

三、李云SE假造的简历

中国1971工商堆积常备的有限董事会

二8月30日16

附件一

2015年度上级支配人员薪酬课题

单位:人民币10000元

注:

1. 2015年1月以后,我行主席、总统、实施董事、副总监和纪律市政服务机构second 秒的薪酬。上表中我行主席、总统、实施董事及安宁上级理事薪酬为2015年度该等人士整个年度薪酬数额,里面包孕已于本行2015年度民族语言中演示的数额。

2. 2015年内供职及离任上级支配人员薪酬秉承供职时期计算。里面,胡浩假造的薪酬依据其2015年供职条款部门计算:2015年1-10月按董事会second 秒计算,11-12月按副总统计算。

3. 秉承乡下与规则,本行首座官、董事会second 秒2015年度税前薪酬中,50%外面的表演年薪执行延缓发作产生结果的,延缓发作产生结果的款项计提于公司理由,2015我不产生结果的费。,说明将从2016个推姗姗来迟2018个。,年产生结果的率为1/3。前董事会second 秒Hu Hao产生结果的年薪,2015,税前交纳嫁妆人民币10000元。。原首座风险官魏国雄2015年度延缓发作产生结果的表演年薪为万元人民币,2015,税前交纳嫁妆人民币10000元。。原首座消息官林晓轩2015年度延缓发作产生结果的表演年薪为万元人民币,2015,税前交纳嫁妆人民币10000元。。

4. 朕堆积的上级支配人员的起点和终可以在O中找到。。2015年到这点为止本行上级支配人员的供职变化条款列举如下:

(1)2016年5月,姜建清假造因年纪事业不再使用我行主席、实施董事。

(2)2016年5月,本行董事会提议易会满假造为我行主席。同时,Yi曼曼辞去了堆积总统作业。。新任总统由中国1971堆积业监视支配局提议核准前,依据与规则,Yi假造曼曼代表总统行使范围。。2016年6月,易会满假造使用我行主席的供职资历获中国1971中国银行业监督管理委员会审定。

(3)2015年6月,张建国力假造使用本行实施董事。

(4)2015年6月,王希泉假造使用该堆积的实施董事。。2016年7月,王希泉假造不再是乔布斯的实施董事、副总统。

(5)2015年7月,王麟假造使用堆积纪检监察市政服务机构委员。。

(6)2015年11月,胡浩假造使用本行副总统,同时持续使用本行董事会second 秒。2016年7月,Hu Hao不再使用BA董事会second 秒。

(7)2016年7月,魏国雄假造不再是堆积的首座风险官,由于。

(8)2015年10月,郑万春假造因任务变化不再使用本行副总统。

(9)2015年6月,林晓轩假造因任务变化不再使用本行首座消息官。

(10)2016年7月,李云SE假造使用本行上级支配层盟员。

(11)2016年7月,王百荣假造使用本行首座风险官。

(12)2016年7月,官学清假造使用本行董事会second 秒。

附件二

2015年度董事、监事工钱及清算课题

单位:人民币10000元

注:

1. 2015年1月以后,我行主席、总统、监事长、实施董事的付款按相干事项停止。。上表中我行主席、总统、监事长及安宁董事、监事税前薪酬为2015年度该等人士整个年度薪酬数额,里面包孕已于本行2015年度民族语言中演示的数额。

2. 孤独非实施董事2015年度补贴规范为:根本补贴规范为30万元人民币/人/年。使用董事会特意市政服务机构主席补贴为5万元人民币/作包工/年,使用董事会特意市政服务机构副主席补贴为4万元人民币/作包工/年,使用董事会特意市政服务机构委员补贴为3万元人民币/作包工/年。

3. 同伴代表监事2015年度税前薪酬弄明白秉承自己实践供职条款决定。秉承中国银行业监督管理委员会规则,本行同伴代表监事2015年度税前薪酬中,40%外面的表演年薪执行延缓发作产生结果的,延缓发作产生结果的款项计提于公司理由,2015我不产生结果的费。,说明将从2016个推姗姗来迟2018个。,年产生结果的率为1/3。同伴代表监事2015年度延缓发作产生结果的表演年薪为万元人民币,2015,税前交纳嫁妆人民币10000元。。

4. 表面监事2015年度补贴(税前)秉承2007年度初暂时同伴大会经过的补贴规范和自己实践供职条款决定。董娟女儿依据乡下与部门规则自2014年4月1日起未从本行提取补贴。

5. 职工代表监事2015年度补贴(税前)秉承表面监事根本补贴规范的20%和自己实践供职条款决定,上表达到目标薪酬为其使用本行职工代表监事而开腰槽的补贴,不包括其在本行使用安宁作业所获付款。

6. 本行董事和监事的供职起止时期领会本行2015年度民族语言。2015年到这点为止本行董事和监事的供职变化条款列举如下:

(1)2016年5月,姜建清假造因年纪事业不再使用我行主席、实施董事。

(2)2016年5月,本行董事会提议易会满假造为我行主席。同时,Yi曼曼辞去了堆积总统作业。。新任总统由中国1971堆积业监视支配局提议核准前,依据与规则,Yi假造曼曼代表总统行使范围。。2016年6月,易会满假造使用我行主席的供职资历获中国1971中国银行业监督管理委员会审定。

(3)2015年6月,款项挥假造使用本行监事长。

(4)2015年6月,张建国力假造使用本行实施董事。

(5)2015年6月,王希泉假造使用该堆积的实施董事。。2016年7月,王希泉假造不再是乔布斯的实施董事、副总统。

(6)2015年2月,郑付青假造使用本行非实施董事。

(7)2015年3月,费舟琳假造使用该行的非实施董事。。

(8)2015年3月,程峰朝假造使用该行的非实施董事。。

(9)2016年4月,易希群假造不再是堆积的孤独非实施董事。。

(10)2015年4月,梁丁邦假造曾使用敕许的堆积的孤独非实施董事。。

(11)2016年6月,王炽曦女儿因年纪事业不再使用本行同伴代表监事。

(12)2016年6月,董娟女儿不再使用洋务掌管。。

(13)2015年12月,屈强假造使用堆积的表面掌管。。

(14)2016年6月,张伟假造因任务变化不再使用本行职工代表监事;同月,张伟假造使用本行同伴代表监事。

(15)2015年9月,惠平假造使用本行职工代表监事。

(16)2015年6月,赵林假造因年纪事业不再使用本行监事和监事长。

(17)2015年3月,李军假造因任期呼出不再使用本行非实施董事。

(18)2015年4月,黄钢城假造因任期呼出不再使用堆积孤独非实施董事。

(19)2015年12月,孟焰假造因任期呼出不再使用本行表面监事。

(20)2015年9月,李明天假造因任期呼出不再使用本行职工代表监事。

(21)2016年4月,杨绍信假造使用堆积孤独非实施董事。

(22)2016年6月,黄丽假造担供牧师代表的监视员。。

(23)2016年6月,沈冰西假造使用堆积的表面掌管。。

7. 王小丫女儿、葛蓉榕女儿、傅中俊假造、郑付青假造、费舟琳假造、程凤朝假造和李军假造因实行本行董事契约而在腰部汇金值得买的东西有限责任公司获取薪酬。

8. 堆积孤独非实施董事、表面监事是大肚子或安宁布局的董事、上级支配人员使大肚子或安宁布局回复次序。,孤独的非实施董事和稍许的表面接管者承受RE。除上述的条款外,堆积董事、监事未开腰槽付款。。

附件三

李云SE假造的简历

李云SE,男,中国1971国籍,生于1970年9月。

李云SE假造1993年7月附属企业中国1971建设堆积,曾任中国1971建设堆积天津使分叉副总统。、控股公司总会计部门副总理事,2011年4月任中国1971建设堆积控股公司战略计划与股权值得买的东西部总理事,2015年3月任中国1971建设堆积重庆市使分叉总统。

李云SE假造卒业于天津大学,获北京大学工商支配硕士学位。

有价证券行为准则:601398 有价证券略语:工商堆积 公报号:临2016-022号

中国1971工商堆积常备的有限公司

中西部及东部各州的县议会靠判定击败公报

中国1971工商堆积常备的有限公司中西部及东部各州的县议会及一切监事干杯本公报质地不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大女儿,而且其质地的现实。、真实和完整性承当我和共同责任。。

中国1971工商堆积常备的有限公司(略语本行)中西部及东部各州的县议会于2016年8月17日以单色收回集合绕行的,于2016年8月30日在北京市西城区复兴门内普通大众55号本行控股公司召开集合。集合由6位监事列席。,亲自附属企业6人。按照与金科玉律召开集合、《中国1971工商堆积常备的有限公司条例》及《中国1971工商堆积常备的有限公司监事集合事规则》的规则。

集合由款项董事长掌管。,集合讨论并核准了顺风的建议。:

一、状态修补董事会中西部及东部各州的县议会结合的广告

建议开票:无效票6票。,赞成6票。。,支持0票,弃权0票。

集合决定款项超假造使用董事会主席。,张伟假造、惠平假造、屈强假造、黄丽假造和沈冰西假造使用中西部及东部各州的县议会盟员。。

二、2016年度半年度民族语言及摘要

建议开票:无效票6票。,赞成6票。。,支持0票,弃权0票。

中西部及东部各州的县议会以为,本行2016年半年度民族语言的编制和复核顺序适合与法度、行政规章,民族语言的质地是真实的。、精确、它完整反射的了朕堆积的实践条款。。

特别地绕行的。

中国1971工商堆积常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

8月30日二16

股权证券行为准则:601398 股权证券略语:工商堆积 编号:临2016-023号

中国1971工商堆积常备的有限公司

公报

中国1971工商堆积常备的有限董事会及一切董事干杯本公报质地不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大女儿,而且其质地的现实。、真实和完整性承当我和共同责任。。

中国1971工商堆积常备的有限公司(略语本行)正有力的筹划与不良资产有价证券化实验单位的相干任务。堆积是我国不良借用的实践操控机构。,过来年纪与不良借用和操控的与datum的复数。datum的复数列举如下。,让值得买的东西者主教权限。

单位:亿元(除部分)

注:1.表中“期初不良借用留存下的”为批(“批”指中国1971工商堆积常备的有限公司及所属分店)稳步前进,其他datum的复数均为海内排水渠稳步前进。。

2。现钞回收和借用废止体现的现钞回收。批量转出2013年基金款项为人民币亿元,2014,基金为1亿元。,2015,基金为1亿元。。

特别地绕行的。

中国1971工商堆积常备的有限董事会

二8月30日16THE_END

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